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泉州市税务局依法查处一路骗取出口退税团伙案
发布时间:
2025-05-26 14:57
正在流、资金流、卖单货代的供述等无力面前,郭某和孙某等人最终认可其操纵节制的涉案出口企业,通过“买单配票”、虚假结汇等不法手段虚构出口营业,骗取出口退税的违法现实。(融记者黄文珍)。
专案组从采购营业的实正在性入手,查询拜访涉案团伙的“出口报关单”,通过进货凭证号锁定上逛企业,发觉其上逛供货商次要集中正在外省市。涉案团伙所正在的泉州市是国内较大的纺织品供货地,但该团伙购进纺织品却舍近求远,有违停业常理。为此,专案组到上逛企业所正在地实地核查,发觉这些上逛供货商多为空壳公司,取涉案团伙未发生往来买卖。
正在外汇资金上,专案组进一步查明涉案团伙取地下钱庄进行不法买卖,让地下钱庄为其从境外汇入美金,以此制制货色出口收汇的。据此,涉案团伙进行虚假结汇的违法现实也。专案构成功锁定了该团伙幕后现实节制人郭某和孙某等人。按照涉案货代人员的供述,其正在没有现实货色买卖的环境下,向涉案团伙出售不需退税的出口货色消息,套用涉案团伙的企业名称用于假报出口。
按照《中华人平易近国税收征收办理法》第六十六条等相关法令律例,泉州市税务局第一稽察局依法对泉州市滨丽进出口商业无限公司等4家企业做出处置惩罚决定,逃缴骗取出口退税款共计2666。40万元。同时,税务机关对其做出遏制打点出口退税三年的决定。